Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

LYDB, cuenta con abogados Certificados en materia de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que proveen asesoría integral para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en materia de PLD/FT.

• Análisis de grupos empresariales para la detección de actividades vulnerables
• Alta y registro de personas físicas y morales en el portal electrónico de prevención de lavado de dinero
• Avisos mensuales a la Unidad de Inteligencia Financiera
• Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero
• Obtención de licencias y autorizaciones
• Elaboración de dictamen anual de PLD
• Elaboración de matrices de cumplimiento regulatorio
• Auditorías regulatorias y preventivas
• Elaboración de manuales internos de prevención de lavado de dinero
• Auditorías regulatorias y preventivas
• Elaboración de manuales internos de prevención de lavado de dinero
• Seguimiento y gestión ante distintas autoridades (CONDUSEF, CNBV, CNSF, CONSAR, BANXICO, SAT, entre otros)
• Asesoría en temas de PLD/FT
• Designación de oficiales de cumplimiento
• Asesoría en la implementación de programas de conocimiento de clientes (KYC)
• Cursos de capacitación PLD/FT